La gran estafa mundial de Milton Group

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La gran estafa mundial de Milton Group

E n Internet podemos encontrar múltiples propuestas para ganar dinero fácilmente. Pero no todas las ofertas ofrecen lo que uno esperaba. Como la estafa de Milton Group.

Hablo de la publicidad para ganar dinero rápido y sin esfuerzo, unas campañas de marketing cada vez más agresivas cuyo principal objetivo es engañar a la población más vulnerable.

El Proyecto de Denuncia de Delincuencia Organizada y Corrupción (OCCRP), que es una organización sin ánimo de lucro, ha colaborado con algunos organismos y medios para exponer a la firma Milton Group, acusada de fraude y estafa con criptomonedas a nivel global.

Glosario del contenido del artículo:

El ‘modus operandi’ de la estafa

Según una investigación publicada recientemente esta firma fraudulenta habría estado operando durante 3 años para robar a los más vulnerables a través de este tipo de publicidad en las redes sociales, de ‘cómo hacerse rico’ invirtiendo en la bolsa de valores y negociando en el mercado de criptomonedas.

La firma Milton Group habría estado operando utilizando nombres falsos, cómo CrytoMB, Cryptobase y VetoroBanc.

El ‘modus operandi’, lanzar una oferta atractiva para captar el interés del público más frágil, que por desgracia son los que menos entienden y los más fáciles de engañar.

Cuando los interesados se ponían en contacto facilitando sus datos para obtener más información sobre la oferta, éstos comenzaban a recibir un sinfín de llamadas telefónicas para convencerles de realizar inversiones a través de sus plataformas.

Como es lógico, estas personas están bien preparadas y son muy hábiles para convencer a sus víctimas de que pueden ganar mucho dinero incluso empezando con pequeñas inversiones. De hecho, una vez que invierten pueden ver ganancias ‘reales’.

Evidentemente esto solo se trata de un ‘gancho’ para ganarse la confianza de las víctimas potenciales y que continúen invirtiendo capital. Los teleoperadores, como decimos, son muy hábiles en su tarea y consiguen ser bastante persuasivos.

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Tanto que son capaces de conseguir que algunos inversores soliciten préstamos bancarios para poder invertir cantidades superiores.

También se han visto casos de gente hipotecando su casa. Una auténtica locura, y todo por su ambición ciega de hacerse ricos.

Lamentablemente se trata de una fantasía, pues las ganancias qué los inversores creen reales no son más que cifras en una pantalla.

De hecho, cuando las victimas tratan de retirar las ganancias no pueden hacerlo porque – como decimos- en realidad no están ahí, no existen.

Milton Group y su ‘equipo de retención’

Aunque la mayoría de retiros no se hicieron efectivos hubo algunos casos en los que sí. Sin embargo, una vez más se trataba de una estrategia para mantener la confianza del cliente e incitarlo para invertir más.

En los casos más complicados y cuando los inversores comenzaban a tener problemas para retirar sus ganancias los comenzaba a tratar el conocido como ‘equipo de retención’, en el cual había personal cualificado para, a través de técnicas de presión psicológica y alguna que otra amenaza, conseguir quitarles más dinero a sus víctimas.

Para ello utilizaban documentación – falsa por supuesto- de entidades financieras como bancos y reguladores, también enviaban falsos avisos para informar a los clientes de que tenían que pagar una cantidad en concepto de impuestos.

La otra cara de la moneda era ‘ayudar’ a las víctimas a recuperar su dinero.

Evidentemente esto también era otro engaño, pues quienes se ponían en contacto a través de llamadas telefónicas eran también falsos abogados.

Éstos les ofrecían a las victimas sus servicios para, a cambio de una tarifa, realizar los trámites que hiciesen falta para recuperarles su dinero.

Incluso les ofrecían la opción de instalar un software de monitoreo en su PC para poder ayudarles mejor con el tema de las transferencias.

Y, una vez más, el engaño consistía en hacerles instalar un software con un plugin de Chrome para falsificar webs legítimas. De este modo podían engañar a los usuarios y robarles sus credenciales bancarias.

Uno de los principales agentes del ‘equipo de retención’, William Bradley, consiguió ingresar él solo 5.4 millones de dólares cada año al Milton Group.

En total, y desde un Call Center en Kiev (Ucrania) consiguieron estafar alrededor de 71.5 millones de dólares en 2020.

Los empleados de Milton Group denuncian el fraude

Toda esta historia hemos podido saberla gracias a los empleados de Milton Group, concretamente los que operaban en el Call Center de Kiev (Ucrania). Después de 3 años de engaños decidieron filtrar a las autoridades y medios todas las evidencias.

El centro de operaciones era un edificio con guardias y cámaras de seguridad, algo muy poco común en un centro de llamadas al uso. En este trabajan operadores en diferentes idiomas, incluidos el inglés, español y el ruso.

También se reveló un detalle terrible, y es que todos los que allí trabajaban sabían muy bien su tarea que consistía básicamente en engañar y robar a las personas que conseguían captar a través de la publicidad en redes sociales.

De hecho, tenían objetivos mensuales que tenían que cumplir, a toda costa. Además, sí conseguían que sus clientes depositaran fondos en criptomonedas recibían bonos extra, pues son muy difíciles de rastrear.

No hay duda de que estaban muy bien adoctrinados para llevar a cabo su trabajo de la manera más eficaz posible.

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Los culpables detrás de Milton Group

Las autoridades siguen tratando de buscar a los culpables detrás de Milton Group, la firma fraudulenta que ha dejado victimas arruinadas en prácticamente todo el mundo.

Según uno de los operadores, bajo el seudónimo de Alexey, el dueño sería David Todua, un ciudadano israelí de 38 años de edad y nacido en Georgia. Evidentemente éste negó la acusación y rechazó cualquier afiliación con el Milton Group.

Por el momento no se ha podido probar sí él es el dueño o, en caso contrario, rastrear al verdadero propietario de la firma. Sobre el papel estaría Irakli Dadivadze, de quien no se ha podido obtener ningún dato.

Por su parte Jacob Keselman, el CEO de Milton Group, también se ha negado a responder, por lo que no está facilitando la investigación.

Eso sí, a juzgar por las publicaciones en sus redes sociales no le faltaría el dinero, pues suele aparecer con coches de lujo o viajando.

Además de en Ucrania Milton Group también dispone de Call Centers distribuidos en Georgia, Albania y Macedonia Del Norte.

Y, como detalle cabe meniconar que Todua tiene conexiones y realiza – o ha realizado- negocios con personalidades importantes como ministros o políticos de estos países.

Ten cuidado con la publicidad engañosa

En ningún caso justificaremos la manera en la que Milton Group ha actuado durante estos 3 años estafando a los perfiles más vulnerables. Pero, también es importante hablar sobre la importancia de estar bien educados para evitar este tipo de estafas.

Hay señales muy claras y que por desgracia no todos son capaces de identificarlas.

Por lo pronto, sí recibes este tipo de publicidad de ganancias rápidas y sin esfuerzo deberías sospechar desde el principio. Después es importante que te informes bien y sí las ganancias te parecen irreales o demasiado buenas para ser verdad huye.

No te dejes engañar. Además, sí accedes a la plataforma o brókers en cuestión y los retiros están inhabilitados también será mala señal. Por otro lado, si caíste en la trampa es importante que no te dejes llevar por la presión para invertir más.

No te fies, en este tipo de estafas intentan captar a personas que no entienden mucho sobre finanzas, y les animan con la emoción de ganar más. Si quieres evitar este tipo de fraudes edúcate más y se muy suspicaz para no convertirte en una víctima más.

Milton Group: la gran estafa mundial con criptomonedas

En este artículo

“¿Quieres invertir poco y duplicar tus ganancias en un día? Pregúntame cómo”. Este es un tipo de publicidad bastante presente en las redes sociales y, en especial, en Facebook. La idea de multiplicar nuestro dinero de manera fácil, sin hacer apenas nada, resulta hipnótica; pero en casi todos los casos se trata tan solo de una fantasía diseñada para robar a los más vulnerables.

Así lo prueba una vez más la investigación recientemente publicada por el Proyecto de Denuncia de Delincuencia Organizada y Corrupción (OCCRP), una organización sin fines de lucro que ha colaborado, a su vez, con distintas organismos y medios en varios países para exponer a la firma fraudulenta Milton Group y la red de estafa global con criptomonedas que han venido manejando desde hace tres años.

Operando bajo nombres falsos como Cryptobase, CryptoMB y VetoroBanc, la metodología de esta presunta empresa de inversiones consiste en esparcir publicidad en las redes sociales sobre esquemas para hacerse rico rápidamente a través de la inversión en la bolsa de valores y en criptomonedas. Una vez que usuarios interesados dejan sus datos para saber más, empiezan a ser inundados con llamadas telefónicas al respecto.

Tras ser convencidos, deciden probar con pequeñas inversiones en la plataforma de la empresa, donde pueden ver que su saldo, tal cual lo prometido, se duplica con asombrosa facilidad. Entonces continúan invirtiendo más y más, animados por los teleoperadores. Muchos de ellos incluso llegan a hipotecar sus casas o pedir grandes préstamos bancarios, con la esperanza de que sus fondos se dupliquen de manera tan asombrosa como están viendo.

Pero todo es mentira. El saldo que pueden ver no son más que números en la pantalla y eso solo logran confirmarlo las víctimas cuando intentan retirar sus supuestas ganancias. Casi ningún retiro prosperó, y cuando lo hizo, fue tan solo para generar la suficiente confianza en un cliente que podría invertir mucho más.

El equipo de retención

Las víctimas más prometedoras y quienes comienzan a tener problemas para retirar son manejados por el “equipo de retención” de Milton Group, diseñado para extraer más dinero con amenazas y presión psicológica. Usando falsos avisos y documentos de distintas entidades, como bancos y reguladores financieros, informan a los usuarios que deben pagar una cantidad absurda de impuestos u otros “gastos legales”.

Asimismo, las víctimas comienzan a recibir llamadas de supuestos abogados que les ofrecen hacer los trámites para recuperar su dinero —a cambio de otra tarifa, por supuesto. En última instancia, incluso son convencidos de instalar un software de monitoreo en sus computadores; según la firma, para ayudarles con las transferencias y procesos necesarios.

Aunque en realidad dicho software incluye un plugin de Google Chrome que permite falsificar páginas web legítimas, con la intención de engañar a los usuarios para obtener sus credenciales bancarias y las claves de sus carteras digitales.

De esta manera, tan solo el agente estrella del equipo de retención, apodado “William Bradley”, ingresaba 5.4 millones de dólares anuales al Milton Group. En total, únicamente desde un Call Center ubicado en Kiev (Ucrania), lograron estafar unos 71.5 millones de dólares durante 2020. Si la cifra fue similar en los dos años anteriores, el total asciende a 214.5 millones de dólares; aunque no ha podido calcularse el total exacto de las pérdidas.

Tras bambalinas

Toda esta historia logró saberse gracias a uno de los empleados del Milton Group en el Call Center de Ucrania, quien decidió filtrar toda la evidencia a los medios y autoridades. El Milton Group funcionaba desde el piso de un edificio de oficinas en Kiev, equipado con todo lo usual para cualquier Call Center.

Pero este es diferente, pues está fuertemente vigilado por cámaras de seguridad y guardias corpulentos; y los teléfonos personales no están permitidos. Adentro trabajaba todo un ejército de operadores en varios idiomas, incluyendo inglés, ruso y español. Otra particularidad lamentable del Call Center es que todos los trabajadores sabían muy bien que su trabajo era, básicamente, robar a todas las personas que pudieran para alcanzar su meta mensual de “ventas”. Y obtenían bonos extras si lograban que sus clientes depositaran los fondos en criptomonedas, ya que son más difíciles de rastrear.

Incluso contaban con instrucciones sobre cómo hablar con las personas según su nacionalidad. Así, por ejemplo, dictaban que los escandinavos son mayormente “personas viejas que realmente necesitan a alguien con quien hablar” y los británicos, australianos y neozelandeses “parecen saberlo todo del mundo y su gran ego (…) la única manera de lidiar con estas personas es no discutir con ellos en cualquier dirección que tomen y hacerlos sentir que son inteligentes”.

De la misma forma, contaban con un manual para lidiar con las excusas de los clientes; incluyendo “no tengo dinero”, “no tengo tiempo”, “no estoy interesado”, “no estoy trabajando” y “cuál es la garantía de la recepción de ganancias”. Cada sección contaba con su propio guión para convencer a las víctimas de invertir, sin importar su situación actual.

A fines de 2020, para celebrar el éxito de la compañía, se ofreció para todos los empleados una fiesta lujosa donde se repartieron premios a cada uno, yendo desde efectivo hasta autos para los mejores “vendedores”. El miembro del equipo que planeaba filtrar la información logró grabar algunas partes de dicha fiesta con una cámara oculta.

Los culpables

Por desgracia, las autoridades continúan intentando rastrear a los culpables tras la gran estafa del Milton Group, que ha dejado víctimas en quiebra en casi todos los continentes, incluyendo América Latina.

Alexey (seudónimo), quien delató las actividades de la firma, asegura que el dueño es David Todua, un ciudadano israelí de 38 años nacido en Georgia. Este hombre fue invitado a la fiesta de fin de año y llamado por todos “padre” del negocio. Asimismo, es dueño confirmado de la compañía chipriota Nespay, responsable por los pagos con tarjeta de crédito que hicieron las víctimas al Milton Group.

No obstante, Todua negó toda afiliación con el Milton Group y no se ha podido probar que él es el dueño. En papel, quien ocupa esa posición es Irakli Dadivadze; individuo del que no ha podido rastrearse ningún dato. Entretanto, el CEO del grupo fraudulento es Jacob Keselman, quien se ha negado a responder varias preguntas de la investigación. En cambio, suele aparecer en las redes junto a autos lujosos, paisajes y algún arma ocasional.

Por otra parte, parece que el Milton Group también posee un gran número de Call Centers en Albania, Georgia y Macedonia del Norte. Y resulta digno de mencionar que, a su vez, Todua tiene conexiones y hace o ha hecho negocios con varios ministros y funcionarios políticos provenientes de distintos países.

Entre ellos se cuenta Davit Kezerashvili, ex ministro de defensa y ex jefe de la policía financiera de Georgia; Gia Getsadze, ex viceministra de justicia en Georgia y Ucrania y Petre Tsiskarishvili, ex ministro de agricultura de Georgia.

Más educación

Las estafas no son robos a mano armada: siempre puedes negarte a invertir, pero es necesario educarse muy bien antes para ser inmune. La educación financiera y una investigación que no tomaría más que un par de búsquedas en Google y quizás, por las dudas, unas cuantas llamadas telefónicas a los organismos que están personificando los estafadores; pueden salvar todo nuestro dinero.

Las señales de alerta son más bien claras: ganancias irreales, retiros inhabilitados, presión para invertir mucho más, documentos con mala ortografía y, sobre todo, una completa falta de información acerca de cómo exactamente se producirán las ganancias. En este caso, podríamos preguntarnos, ¿haciendo qué con los fondos y criptomonedas? ¿invirtiéndolos en dónde, en qué? ¿dónde están los links, aparte de supuestas capturas de pantalla?

Como mencionó “Alexey” para este caso, los operadores, en realidad, no sabían demasiado sobre finanzas. Se les encargaba “vender emociones”, vender el entusiasmo de ganar más. Así que, con un par de preguntas bien dirigidas, la farsa se derrumbaría desde el principio. Más educación y más suspicacia son la clave para no caer víctima.

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Milton Group – La gran estafa del Bitcoin

En el Call Center localizado en Kiev – Ucrania se han cometido los mayores fraudes de la historia a escala mundial, con más de 180 víctimas de diversos países que afirman haber perdido su dinero al invertir con Milton Group. En ese lugar trabajaban cientos de poliglotas que prometían conseguir altos ingresos de manera rápida, pero todo eso era falso en Milton Group !

Todas las operaciones de fraude se realizaban en el sexto y séptimo piso de un renombrado centro comercial de Ucrania, Mandarín Plaza, que cuenta con un gran número de tiendas de ropa de marcas muy reconocidas, tiendas de diamantes y varios autos de lujo estacionados fuera. Milton Group es manejada por cuidados georgianos judíos con pasaporte israelí, todas estas personas tienen lazos con altos funcionarios y políticos de Europa por lo que les era más fácil llevar ciertos procesos con bancos para realizar todas las actividades ilegitimas.

En el centro de Kiev se encuentra la sede principal de Milton Group, las persona que trabajan en esa fábrica de estafas debían hacer colas para poder ingresar a su área de trabajo, debido a que estos pisos eran resguardados con personal de seguridad armada y varias cámaras de seguridad, el primero requisito para ingresar a estas oficinas era dejar el teléfono celular en un sitio especifico con el fin de que no se roben la información con la que trabajan, desafortunadamente, las personas que trabajan cerca de ese lugar no tenían ninguna sospecha sobre las estafan que se realizaban ya que a simple vista parecía un centro común de llamadas.

Las operaciones de Milton Group básicamente eran dar servicios de programación de datos por medio de vendedores telefónicos, los empleados realizaban aproximadamente 300 llamadas diarias a diversas partes del mundo en los que se pueden incluir Suecia, Londres, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina y otros países de Latinoamérica, en el cual ofrecían diversas inversiones lucrativas en el mercado Forex, es decir criptomonedas y acciones.

Lo impresionante de Milton Group es que contaba con sistemas telefónicos avanzados y para la motivación de los empleados ofrecían grandes bonos dependiendo de la cantidad de dinero que logran conseguir en una operación, de lo contrario, las personas que no cumplan con el objetivo mensual que se les impuso en su contrato eran despedidas.

Mediante la ayuda de una persona infiltrada equipada con cámaras ocultas, el Diario Dagens Nyheter logró obtener todas las pruebas necesarias para que sean entregadas a la policía sueca.

La persona que denuncio este hecho, es un ex trabajador de Milton Group que durante meses consiguió recaudar la suficiente información y grabaciones del modo de trabajo que toda esta organización llevaba, la base de datos de clientes, métodos y sistemas internos, como también el nombre de un millón de víctimas.

El testimonio de las víctimas de Milton Group ratifica que esta empresa es netamente una organización de estafa.

Muchas de las víctimas tienen vergüenza de hablar sobre lo sucedido, pero Maj-Britt, de 67 años, en la región sueca de Dalarna, fue encontrada por medio de la base de datos de clientes y pudieron contactarse con ella para obtener un testimonio real.

Maj-Britt relata que tuvo que vender su casa para poder pagar todo el dinero que los supuestos asesores le requerían y los préstamos que habían sacado a su nombre, es un hecho que ella está completamente arrepentida ya que se quedó sin dinero para su comida y también para pagar el departamento que está alquilando.

En las oficinas de Ucrania, Milton Group exigía a sus empleados llevar un protocolo específico para realizar los diálogos y así convencer a las víctimas que depositen ciertas sumas de dinero, muchos de estos diálogos se regían específicamente a la edad y país con el que se iban hacer las negociaciones.

Lo primero que deben obtener del cliente es su atención y confianza, por lo que realizaba ciertas preguntas sobre las experiencias que habían tenido en el mercado Forex y no les bastaba con eso que también realizaban preguntas más íntimas, es decir de la vida personal de las víctimas, con el fin de persuadirlos y así lograr conversarlos a ingresar a una plataforma de inversión con el fin de conseguir cierta suma de dinero.

Los trabajadores de esa empresa no son brokers, ni expertos en temas de finanzas en el mercado Forex, mucho menos abogados, sus nombres y fotografías con las que trabajan de gente reconocida y elegante también son falsos.

Todas las víctimas tienen un testimonio parecido, aseguran haber leído un anuncio y haberse registrado y poco después recibieron una llamada telefónica en la cual le aseguraban que iban a obtener buenos resultados y que después de trabajar las inversiones se multiplicarían. Trabajaban con una plataforma que únicamente Milton Group tenía acceso en donde los clientes veían las transacciones que se realizaban y como el dinero aumentaba, pero cuando ellos querían hacer retiros el dinero desaparecía.

Los presuntos vendedores tenían comodidades al trabajar con Milton Group, podían pasear por toda la oficina el momento en el que están hablando con los clientes y en el mejor momento del día para estos estafadores era cuando alguna victima depositaba dinero ellos lo celebraban de distintas maneras ya que iban a recibir más bonificación por el deposito que las victimas realizaban.

Mediante la persona que se infiltro en la Corporación Milton Group, el dio una clara especificación de cómo estaban dividas las áreas de trabajo, los departamentos de ventas tienen diez grupos más pequeños el cual está dirigido por un director de ventas, trabajan en distintos idiomas como el ruso, inglés, italiano y español.

El objetivo principal de Milton Group es recaudar, convencer y estafar a todos sus clientes, trabajan con un lema “a mayor inversión de los clientes más beneficios” y es por eso que a las personas que tenían más potencial y agilidad al momento de hablar los ascendían a un departamento conocido como “retención” la supuesta ventaja de trabajar en esta área es que no tenían un dialogo específico, ellos podían variar la conversación a conveniencia propia únicamente la regla era que no podían decir que era una estafa.

La persona infiltrada relata que en el área de retención existen varias bonificaciones que van desde teléfonos celulares, viajes hasta departamentos si es que llegasen a cumplir la meta mensual.

William Bradley es el responsable de la mayoría de las estafas contra las personas suecas, Kent Lundin, de 73 años una de las víctimas de este estafador asegura que este personaje, decimos personaje debido a que ellos debían establecer otro nombre para que no puedan ser investigados, Kent asegura que recuerda muy bien a William ya que en los últimos seis meses han estado en constante comunicación, “era una persona encantadora, amable y muy persistente” asegura Kent Lundin.

El verdadero nombre de William Bradley, es Javid Hamze tiene tan solo 23 años y es proveniente de Irán, pero reside en Kiev-Ucrania.

«Ante lo sucedido William Bradley o Javid Hamze, como director del área de retención en Milton Group es la persona que la policía de sueca esta buscando y han tratado de contactarse con el mediante su redes sociales verdaderas pero no se consiguió una respuesta, debido a que todas sus cuentas han sido eliminadas.«

Gracias al denunciante se logró capturar el momento en William Bradley hablaba con uno de sus clientes, todo ocurrió antes de que se culminara el año 2020, por lo que Bradley de una manera desvergonzada le deseo a su cliente y a toda su familia éxitos. Al momento de culminar la llamada él se jacta de haber obtenido más de 150,000 dólares de ese cliente, haciéndole creer que las pérdidas se suceden por la culpa del cliente, por lo que ahora debe depositar un capital mayor.

La cámara logro capturar cuando uno de sus compañeros de trabajo le pregunta si lo “ha follado dos veces«, y con el mayor descaro William responde “No más, Tal vez seis, siete veces”.

Mediante estadísticas sacadas por los investigadores han podido percatarse que las personas más frecuentes en ser víctimas de estafa son personas mayores, se podría decir que la víctima más joven de todas las estafas suecas tiene no más de 55 años y la víctima más vieja es de 82 años, estadística que no es unicamente con la empresa Milton Group sino a nivel general.

La razón principal para hacer contacto con las personas de edades avanzadas es que ellos únicamente descarguen el programa sin tantas preguntas, debido a que para ciertas personas la tecnología no es algo fundamental y no tienen total conocimiento de los programas, después que logran hacer la descarga los asesores de Milton Group trabajan de forma remata con las computadoras, generalmente, los software que son más utilizados son AnyDesk o TeamViewer, pero, lastimosamente, las personas que no tienen el conocimiento de estos programas de computación los descargan y de esta manera crean una herramienta poderosa para esta empresa de estafas dándoles la posibilidad de cometer actividades ilegitimas.

Una vez que ya tienen el acceso a todos los sistemas en su computadora, los supuestos asesores de Milton Group hacen que abran sus cuentas bancarias y desde ese momento tienen acceso a todas sus cuentas, y también lo que requieren es que se tomen una fotografía con su tarjeta de crédito para tener una constancia de que ellos son los dueños de tal documento, de igual manera lo hacen con su cedula de identidad o pasaporte. Después trabajaran en la plataforma por unos cuantos días hasta tener ganancias y así requerir más dinero.

La realidad de todo este mecanismo de estafa es que los clientes invierten su dinero en cuentas que son ajenas a todos estos sistemas, se los conoce en cuentas en paraísos fiscales y el supuesto dinero que se ve en la plataforma es falso, los clientes jamás trabajan con su dinero.

Otra de las modalidades de robo que tenían Milton Group es una ves que estos supuestos asesores los estafaban, una firma de abogados se comunicaba con los afectados para ayudar a que el dinero sea devuelto y muchas de las veces hacían las peticiones con una suma más alta a la que habían perdido, los clientes lo veían como la salvación a sus problemas ya que el dinero supuestamente robado era encontrado e iba a der devuelto, pero antes de que los abogados hagan la trasferencia los clientes debían hacer un pago por los honorarios de estos abogados falsos.

Milton Group era una organización muy bien estructurada ya que todos trabajaban en conjunto con el único objetivo de conseguir que los clientes inviertan más dinero y así poder robar todo lo invertido. La policía sueca que está llevando el caso se les hace difícil perseguir a toda la organización debido a que no operan únicamente en Kiev – Ucrania, también lo hacen en Albania, Bulgaria, Macedonia y Chipre, todos esos países están comprados por esta empresa estafadora.

En investigaciones de diferentes organizaciones como la Europol se ha podido demostrar que Milton Group genero más de 3.000 millones de euros en pocos años. Toda la investigación por parte de Dagens Nyheter esta publicada hasta el momento en el periódico de más de 25 países.

Se cree que Milton Group al ser una de las empresas más grandes, con más contactos en el ámbito financiero y político lograra crear nuevas empresas, únicamente cambiando el nombre y la modalidad de trabajo, y aún más reforzando la seguridad en sus empleados para que no vuelva a suceder lo mismo.

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